公司政策
中信换汇禁止并积极阻止洗钱，以及促进洗钱、资助恐怖主义、犯罪活动的行为，遵守新西兰AML反洗钱法案及其所有适用的监管要求实施条例。 我们的反洗钱政策、程序以及内部控制旨在确保所有适用的AML规定和可适用的监管要求，并定期进行反复审查和更新，来确保适当的政策、程序和内部措施，以解决规定和业务方面的变化。
反洗钱合规团队的指定和负责
中信换汇有专门的反洗钱计划合规小组，对公司的反洗钱计划负全责。我们的团队具有反洗钱条例的知识，并且通过了知识培训。反洗钱合规小组的任务包括监督、汇报公司遵守反洗钱的义务，监管对员工的交流和培训，并积极参与业务决定，以确保公司对反洗钱合规的遵守。 反洗钱合规官还将确保公司保留并维护所有必需的反洗钱记录。
合规要求 